“GREY” GOVERNMENT
自2017年以来，蒙古国已经被列入国际打击恐怖融资和反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的“强化监控”范围。
日前，9月9-10日期间在曼谷召开的国际反洗钱金融行动特别工作组亚太地区（APG）会议上，蒙古国政府代表就之前开展的工作进行了汇报，接受了初步评估。在FATF的20项建议中，蒙古国执行了其中的15项建议。且从11项评估指标中没能履行其中的四项，所以被评估为“中级”。派往曼谷参加此次会议的代表包括了蒙古国家银行、金融监管委员会、财政部、司法和内政部、情报局和警察局等蒙古国政府主要机构。那么为什么如此阵容的代表团，却只被评估为“中级”，没有完成的那四项指标都包含哪些？为什么蒙古国政府没有办法完成这四项标准，对此民众有知情权。
未履行的四项评估指标：
执行FATF提出的关于预防国家金融系统和整个经济环境发生洗钱和恐怖融资犯罪案件，合理经营国家财政，维护国家安全和国防等各项建议，应实现的11项评估指标中蒙古国政府没有能够履行的四项包括：
第一，第3项要求，“监管部门应适当检查，监督和协调金融机构”，蒙古国一直没有能够保障该要求的执行。蒙古国针对非银行金融机构的监督徒有虚名，非常的松懈，这对洗钱提供了很好的客观条件。
第二，第四项“金融机构如果发现可疑交易要及时批露”，蒙古国也一直没有履行这一要求。蒙古国政府对宝石，贵金属的开采，销售和过境贸易没有能够进行监督和控制。比如，税收一旦增加，成吨的金子就不翼而飞。这里指的是已经失去控制的私自采金者的采掘行为，以及从私自采金者手中直接购买黄金的具有“特殊保护伞”的隐秘人士；还包括成吨成吨的宝石非法过境贸易等等事实。
第三，第7项“调查与洗钱相关的案件和行为，在量刑时要考虑符合所犯罪行，要有所效果，可以达到不再犯等等效果”该项要求蒙古国政府也没有能够执行。蒙古国政府在反贪工作方面，虚有图表，没有实质。偶尔抓获一些政府高官，大型银行和企业首脑，但是这些人最终都不会通过正常司法渠道接受审判，都会找到各种借口被释放。对这些不公正的行为，民众只能看着，而没有任何的办法。比如，前总理，前财政部部长，蒙古国国有珍宝矿业公司执行总经理，蒙古国商业发展银行行长等等虽然都涉案被抓，但是没过多久上述案件都没有了下文，不了了之了。
第四，第11项，“防止部分个人和企业以扩散大规模杀伤性武器为目的进行融资、转移和使用资金”，这一要求蒙古国一直在违背。就进行核武器实验来威吓全球，让自己人民生活在饥饿当中的北朝鲜方面，蒙古国没有执行国际组织对其进行的经济制裁。目前蒙古国大概有300个北朝鲜公民在蒙古国务工，向其大使馆缴纳各种收入。
国际组织给出的上述评价，揭露了蒙古国政府的真实的面目。在灰色宫殿中的“灰色”政权何时才能停止将国家带入“灰色名单”和让人民生活变成“灰色”的行为？
一旦被列入灰色名单，蒙古图格里克汇率会直线下降，其不良后果还得由人民和普通企业承受。
在区域会议上获得“中级”评估成绩的政府代表，将会在10月12日前往巴黎，参加FATF年度会议，等待是否会被列入“灰色名单”的宣判。
2019.10.02
Trans. by Asru.B and Gerlee. N