“Grey” government
С 2017 года Монголия находится в режиме мониторинга со стороны ФАТФ (FATF), международной организации, которая вырабатывает и распространяет международные стандарты по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ).
9-10 сентября 2019 года на заседании Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), регионального органа ФАТФ делегация Монголии представила отчет о проделанной работе и получила предварительную “удовлетворительную” оценку соответствия рекомендациям ФАТФ. Монголия выполнила 15 из 20 рекомендаций, а оценка показала несоответствие с нормой по 4 из 11 показателей. Как и в прошлом году, в состав делегации вошли представители Монголбанка (ЦБ); Комитета по регулированию финансовой деятельности; Министерств: финансов; юстиции и внутренних дел; Главного разведывательного управления; Главного управления полиции и других ведомств. Монгольские граждане имеют право знать, какие показатели повлияли на итоговую “тройку”, и почему мы не в состоянии решить свои проблемы.
Четыре показателя несоответствия
Для того, чтобы защитить финансовую систему и экономику в целом от отмывания денег и рисков финансирования терроризма Монголии следует совершенствовать работу финансовой системы, внедрять рекомендации ФАТФ по обеспечению безопасности государства. Монголия не соответствует следующим 4 (из 11) показателям ФАТФ:
Во-первых, Монголия не соответствует критерию ФАТФ №3: “Надзорные органы должным образом осуществляют надзор, контролируют и регулируют финансовые учреждения”. ФАТФ признал крайне неудовлетворительной и создающей возможность отмывания денег работу Монголбанка (ЦБ) по контролю за деятельностью финансовых организаций.
Во-вторых, Монголия не соответствует критерию ФАТФ №4: “Финансовые учреждения сообщают о подозрительных операциях”. Здесь имеется в виду то, что власти не способны контролировать перемещение через границу драгоценных металлов и камней, добытых на территории Монголии. Например, как только повышаются налоги, добытое золото начинает исчезать тоннами. Государство не в силах контролировать кустарную добычу золота индивидуальными старателями, так называемыми “ниньцзя”. Черные скупщики, которых “крышуют” их тайные хозяева принимают металл у старателей непосредственно на приисках. По аналогичной схеме осуществляется многотонная контрабанда драгоценных камней.
В-третьих, Монголия не соответствует критерию ФАТФ №7: “Преступления и деятельность, связанные с отмыванием денег, расследуются, а правонарушители подвергаются эффективным, соразмерным и оказывающим сдерживающее воздействие санкциям”. Здесь имеется в виду то, что монгольское государство лишь изображает борьбу с коррупцией. Высокопоставленных чиновников, руководителей крупных банков и компаний иногда заключают под стражу, но потом их по каким-то причинам быстро освобождают. Крупные дела не доходят до судов, а виновные не привлекаются к уголовной ответственности. Громкие аресты двух бывших премьер-министров, экс министра финансов Монголии, гендиректора госкомпании “Эрдэнэс Монгол”, владельца Банка развития и торговли Монголии и других не менее известных лиц обернулись их освобождением, а возбужденные против них уголовные дела быстро затихли.
В-четвертых, Монголия продолжает нарушать критерий ФАТФ №11: “Лицам и организациям, причастным к распространению оружия массового уничтожения, препятствуют в сборе, перемещении и использовании денежных средств”. Имеется в виду невыполнение Монголией международных экономических санкций, введенных против Северной Кореи в связи с тем, что она несмотря на бедственное положение собственного народа проводит ядерные испытания. В последнее время число северокорейских рабочих в Монголии значительно сократилось, но 300 граждан КНДР продолжают здесь работать и перечислять свой заработок на счета посольства КНДР в Улан-Баторе.
Такова реальная оценка, данная монгольскому государству международной организацией. Благодаря “серой” власти, расположившейся в Сером дворце наше государство угодило в “серый” список ФАТФ. Народ Монголии продолжает надеяться, что власть наконец-то перестанет превращать в серость жизнь своих граждан.
Как только нашу страну включат в “серый список”, обвал тугрика неизбежно ударит по доходам рядовых граждан и предпринимателей.
Представителям Монголии, получившим “тройку” 12 октября 2019 года в Париже, на заседании ФАТФ предстоит услышать окончательный вердикт.
2019.10.02