Grey court
13-18 октября 2019 года в Париже состоялось заседание Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), на котором было объявлено о включении в “серый” список Монголии, Зимбабве и Исландии. ФАТФ занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Помимо выработки рекомендаций в сфере ПОД/ФТ, задачей ФАТФ выступают проведение взаимных оценок (по 11 показателям) в государствах-членах и публикация отчетов. Монголия получила оценку “удовлетворительно”, так как не выполнила 5 рекомендаций из 40, и не соответствовала 4 из 11 показателей ФАТФ. Об этом я писал в статье “Серое государство”.
Выделяются два списка ФАТФ: “черный”-список юрисдикций-объектов повышенного внимания ФАТФ; “серый”-список юрисдикций, находящихся под строгим мониторингом соответствия стандартам ПОД/ФТ. ФАТФ не призывает запрещать финансовые операции с компаниями и финансовыми институтами государств, попавших в “серый” список, а рекомендует на какие риски следует особо обращать внимание. Однако в результате рекомендаций у инвесторов, международных финансовых институтов может появится настороженность по отношению к нашей стране, которая приведет к самопроизвольному ограничению деловых сношений.
Причина включения в «серый» список
Глава Минфина Монголии Ч.Хурэлбатор назвал причиной попадания Монголии в “серый” список ФАТФ “неправильный курс и неправильные действия, неправоту которых власти не признают и не исправляют”. Ситуацию усугубила налоговая амнистия. Министр юстиции и внутренних Монголии Ц.Нямдорж сказал, что Великий государственный хурал (ВГХ, парламент) в январе 2015 года “завернул” проект закона “О гласности”, но накануне национального праздника “Наадам” под нажимом его одобрил.
Закон “О поддержании экономической гласности” был действителен с 7 августа 2015 по 20 февраля 2016 года. Монгольские власти обещали освобождение от уголовной ответственности и сохранение конфиденциальности информации всем тем, кто добровольно задекларирует “скрытые” от налоговых органов недвижимое имущество и наличные денежные средства. За это время «из тени» вышли ₮33,3 трлн, принадлежавших 8794 гражданам, 25 тыс. хозяйствующих субъектов, 448 лицам без гражданства, то есть сумма, превышающая объем годовой экономики Монголии.
Эксперты Азиатско-Тихоокеанская группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), одной из региональных групп по типу ФАТФ, в 2017 году провели в Монголии независимую оценку ситуации с отмыванием денег (ОД). Отчет включает определенные рекомендации относительно того, на чем следует акцентировать внимание. Монголия попала в “серый” список из-за невыполнения властями некоторых рекомендаций ФАТФ.
В отчете ФАТФ Монголия значится как страна с высоким риском ОД. (стр.15) Высокий уровень риска ОД присваивается мошенничеству, экологическим правонарушениям, уклонению от уплаты налогов, взяточничеству; средний уровень- наркоторговле, контрабанде, организованной преступности, преступлениям против регулирования банковской деятельности, воровству и грабежам.
Доходы от вышеперечисленных преступлений, совершенных на территории Монголии отмываются как в стране, так и за ее пределами. На денежные средства, добытые преступным путем приобретаются недвижимость, машины и оборудование, предметы роскоши.
Через подставные юридические лица незаконные доходы легализуются в строительном бизнесе. Коррупционеры получают деньги на счета своих родственников, затем переводят их в другие финансовые учреждения и оффшоры. В отдельных случаях средства возвращаются на родину через монгольскую банковскую систему, что делает ее весьма уязвимой с точки зрения ОД.
Неслучайно Международный валютный фонд (МФВ) потребовал проверить монгольские коммерческие банки на предмет незаконного увеличения уставного капитала. Монголбанк (ЦБ) скоро опубликует отчет о результатах проверки.
Процессуальные препятствия
Монгольские суды не в состоянии принимать решения по делам, связанными с легализацией денежных средств. Расследуется множество дел, под стражу отправляются высокопоставленные чиновники, и среди них два бывших премьер-министра Монголии, экс министр финансов, руководство государственных корпораций, директор самого крупного коммерческого банка и т.д. В отчете отмечается, что наши исполнительная власть, суды и силовые ведомства не сотрудничают друг с другом. Короче говоря, справедливости нет и механизм ее обеспечения не работает.
Управление по борьбе с коррупцией передает на рассмотрение в прокуратуру сотни коррупционных дел, но до суда доходят лишь единицы. Прокуратура не отчитывается по результатам расследований. У нас установилась порочная практика, когда судебные заседания по тысячам разных причин многократно откладываются. В итоге почти все коррупционные дела прекращаются из-за истечения сроков давности уголовного преследования. Монгольская судебная система не служит идеалам справедливости, а обслуживает взяточников. Прокуратура и судебная система стали инструментом в руках коррупционеров, а легальная схема ОД процветает. Международная организация включило монгольское государство в “серый” список, так как оно не в силах самостоятельно справиться с проблемами.
Коррупционеры, присваивающие общественное добро оказываются в выигрыше, а народ беднеет и уезжает из страны. До каких пор мы это будем терпеть? Ущерб от коррупции возмещают рядовые граждане. Народ возлагает надежды на очередные выборы, а власть имущие продолжают подгонять законы под свои интересы. Власти развернули ожесточенную полемику вокруг конституционных изменений, чтобы отвлечь внимание граждан от вопросов, связанных с процессуальными препятствиями. Это должно помочь политикам дождаться выборов 2020 года.
Если быть честными до конца, то монгольская судебная система заслуживает того, чтобы и ее внесли в “серый” список.
2019.10.23